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        三暉電氣:2019年度獨立董事述職報告(羅勇)

        2020-04-22 16:58

        鄭州三暉電氣股份有限公司

        2019年度獨立董事述職報告

         

        各位股東及股東代表:

        作為鄭州三暉電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,2019年度任職期間,本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深交所中小板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規的規定以及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》等公司相關的規定及要求,忠實履行獨立董事的職責,積極出席相關會議,認真審議董事會各項議案,對相關事項發表了獨立意見,充分發揮獨立董事的作用,積極代表并維護了公司整體利益和全體股東的利益?,F將2019年度本人履行獨立董事職責情況匯報如下:

            一、出席會議情況

        2019度任職期間,公司共召開3次董事會、2次股東大會、1發展戰略委員會、2次提名委員會、1次薪酬與考核委員會、1次審計委員會。本人親自出席了2次董事會,委托其他獨立董事出席1次,列席了所有股東大會,有效履行了獨立董事職責。本人認為公司董事會和股東大會的召集召開符合法定程序,重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序,合法有效。

        對提交董事會和股東大會審議的議案本人均認真審議,以審慎的態度行使相應表決權,維護公司的整體利益和中小股東權益。本年度任職期間,本人對董事會各項議案及其它事項都投贊成票,沒有提出異議的事項,也沒有反對或棄權的情形。

            二、發表獨立董事意見情況

        2019度任職期間,本人作為公司的獨立董事,就以下事項發表了獨立意見:

        1、2019年04月18日,在公司第四屆董事會第十一次會議上,審議了《2018年度總經理工作報告的議案》、《2018年度募集資金存放與使用情況專項報告》、《2018年度報告全文及其摘要的議案》、《2018年度財務決算報告的議案》、《關于2019年度公司董事、監事薪酬方案以及績效考核方案的議案》、《關于2018年度利潤分配預案的議案》、《關于<2018年度內部控制評價報告、內部控制規則落實自查表>的議案》等19項議案。

        對《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》、《關于2019年度公司董事、監事薪酬方案以及績效考核方案的議案》、《關于<2018年度內部控制評價報告、內部控制規則落實自查表>的議案》等10項議案發表了獨立意見。

        本人認為公司2018年度利潤分配的議案綜合考慮了公司發展戰略、股東利益,與公司的盈利情況、現金流量狀況、經營發展規劃及企業所處的發展階段、資金需求情況大體一致,科學合理,同意該議案。

        2019年度公司董事、高級管理人員薪酬方案及績效考核方案符合公司實際情況,審議程序合法,同意《關于2019年度公司董事、監事薪酬方案以及績效考核方案的議案》。

        本人認為2018年度公司內部控制評價報告、內部控制規則科學合理,與公司的實際需求和實際情況相符合,同意《關于<2018年度內部控制評價報告、內部控制規則落實自查表>的議案》。

        2、2019年08月22日,在公司第四屆董事會第十二次會議上,對《關于增補第四屆董事會非獨立董事的議案》,本著遵守相關法律,并對中小股東負責的原則,就相關非獨立董事的工作經驗,行業影響力,貢獻業績等進行了情況詢問、質疑,同意公司增補非獨立董事的事項,并發表了獨立意見 。

            三、任職董事會各專門委員會的工作情況

        本人2019年度作為提名委員會主任委、戰略委員會委員,參加了各專門委員會的主要會議(其中2019年8月22日的提名委員會委托獨立董事馬正祥參加)。本人對公司高管人員的聘任進行了審議,對增加非獨立董事、副總經理的議案進行了審議,結合公司所處行業發展情況及公司自身發展狀況,對公司長期發展戰略和重大投資決策進行審議,并提出獨立董事建議,發揮了獨立董事的監督作用,保護公司及廣大股東的利益。

            四、工作交流與現場調查情況

        2019年度任職期間,本人利用參加董事會、專門委員會的機會以及其他時間,多次來到公司,進行現場考察,了解公司生產經營狀況、內控制度的建設及執行情況、股東大會決議、董事會決議執行、財務狀況等情況。另外,本人還通過網絡通訊軟件、電話和郵件等,與公司其他董事、高級管理及相關工作人員保持密切聯系,及時獲悉公司各重大事項進展情況,掌握公司運行動態,積極對公司經營管理提出意見和建議,還經常關注相關媒體上有關公司的相關報道,有效履行了獨立董事職責。

            五、其他工作

            1、報告期內,未發生提議召開董事會的情況;

            2、報告期內,未發生獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況;

        3、報告期內,未發生提議聘用或解聘會計師事務所的情況。

         

         

         

                                                   鄭州三暉電氣股份有限公司  

         獨立董事:羅勇

                                                  2020年04月21日

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