• <dd id="388l9"><track id="388l9"></track></dd>
    <dd id="388l9"><track id="388l9"></track></dd>
    1. <tbody id="388l9"></tbody>
      <rp id="388l9"><object id="388l9"><blockquote id="388l9"></blockquote></object></rp>

        <em id="388l9"><acronym id="388l9"><input id="388l9"></input></acronym></em>
        <th id="388l9"></th>

        Search

        投資者關系 

        欄目分類
        資訊分類

        三暉電氣:2019年度獨立董事述職報告(張書鋒)

        2020-04-22 16:58

        鄭州三暉電氣股份有限公司

        2019年度獨立董事述職報告

        本人作為鄭州三暉電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,嚴格按照《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規的規定,以及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》要求,在2019年度工作中,忠實履行獨立董事的職責,充分發揮獨立董事的獨立性、專業性的作用,勤勉盡責,切實維護了公司整體利益,維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益,發揮了獨立董事應起的作用?,F將 2019年度本人履行獨立董事職責的工作情況匯報如下: 

        一、出席董事會及列席股東大會的次數及投票情況 

        (一)出席董事會情況

        2019年公司共召開3次董事會,均親自出席,并對董事會審議的相關議案均投了贊成票,沒有對公司其它事項提出異議的情況。

        每次董事會召開前,均主動調查獲取作出決議所需要的資料和信息,并學習相關法律、法規和政策,為參會作好充分的準備。在董事會會議上能認真聽取各位董事的發言,積極參與會議討論,為公司發展獻計獻策,做到獨立審議每個議案,并本著勤勉務實和誠信負責的原則,在對所有議案進行了客觀謹慎的思考后投票。

        積極參與董事會日常工作,對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查,維護了公司和股東的權益。及時了解公司的生產經營管理狀況、董事會決議執行情況、業務發展和投資項目等相關事項,與相關董事以及經理層進行深入細致交流,為在董事會發表意見,更好地履行獨立董事職權,奠定了基礎。

        (二)列席股東大會情況

        2019年度召開2次股東大會,分別為20195月21日召開的“2018年度股東大會”和20199月10日召開的“2019年第一次臨時股東大會”,本人均列席大會。會議召集召開符合法定程序,重大經營決策和其他重大事項均按相關規定履行了相關程序,合法有效。

        二、發表獨立意見情況  

        本人作為公司獨立董事,認真、勤勉、謹慎地履行職責,認真審議董事會各項議案,并發表了公正、客觀的獨立意見。具體情況如下: 
            1、20194月18日第四屆董事會第十一次會議,對《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》、《關于公司2018年度募集資金存放與使用情況報告的議案》等10件議案發表了獨立意見。

        2、2019822日第四屆董事會第十二次會議,對《關于增補第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關于會計政策變更的議案》以及關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況,發表了獨立意見。

        3、20191025日第四屆董事會第十三次會議,對《關于會計政策變更的議案》發表了獨立意見。

        三、監督公司規范治理和經營運作的工作  

        為更好地履行職責,本人高度關注公司規范治理和經營運作的情況,根據相關法律法規的規定和要求,對公司規范治理和經營運作的情況進行了有效監督,促進了各項工作的落實。

        2019年度,本人多次到公司進行現場調查,了解公司的生產經營狀況、董事會決議執行情況、財務管理、業務發展等相關事項;與公司其他董事、監事、高級管理人員以及相關人員保持密切聯系,時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響,掌握公司運行動態。

        四、 任職董事會各委員會工作情況

        2019年度主持召開三次審計委員會會議。其中:2019年4月29第一次委員會會議,審議通過了《關于<2018年度內部控制自我評價報告、內部控制規則落實自查表>的議案》等14件議案;2019年8月22日第二次委員會會議,審議通過了《關于〈2019年半年度報告全文及其摘要〉的議案》等4件議案;2019年10月25日第三次委員會會議,審議通過了《2019年第三季度報告全文及其正文的議案》等3件議案。

        20194月29日參加薪酬考核委員會第一次會議,審議通過了《關于2019年度公司董事、監事薪酬方案以及績效考核方案的議案》和《關于2019年度公司高級管理人員薪酬方案以及績效考核方案的議案》。

        五、保護投資者權益方面所做的工作

        (一)有效履行獨立董事職責,關注公司產品創新、市場開拓、財務管理和內部控制等制度的建設及執行情況,及時了解公司經營狀態和可能產生的經營風險。對每一個提交董事會審議的議案,均認真查閱公司內外相關資料,調查、詢問相關部門和人員,做到心中有數,利用自身的專業知識獨立、客觀、公正地行使表決權,切實維護公司和中小股東的利益。

        (二)不斷加強學習,提高履行職責的能力。通過網絡、報刊雜志或面授,積極學習相關法律法規和規章制度,尤其是關注對新的法規政策的出臺及學習,提高自已的政策理論水平,更好地履行獨立董事職責。

        六、其它事項

        (一)未有提議召開董事會的情況發生;

        (二)未有提議召開臨時股東大會情況發生;

        (三)未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生;

        (四)未有提議聘用或解聘會計師事務所的情況。

        2020年,我將繼續按照相關法律法規及公司章程、制度要求,認真履行獨立董事的職責,維護全體股東特別是中小股東的合法權益,為公司穩健發展,發揮應有的作用。

        最后,對公司經營層及相關工作人員在2019年度工作中給予我的協助和積極配合,表示衷心的感謝。

        特此報告。

         

         

         

        鄭州三暉電氣股份有限公司  

         獨立董事:張書鋒

                                         20204月21日

         

        電話

        Copyright ? 2013 鄭州三暉電氣股份有限公司. www.rich-healthy.com All Rights Reserved.

        24小時服務熱線:0371-67391388  地址:鄭州市經濟技術開發區第五大街85號三暉工業園

        Copyright ? 2013 鄭州三暉電氣股份有限公司

        24小時服務熱線:0371-67391388

        地址:鄭州市經濟技術開發區第五大街85號三暉工業園